PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN, Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
  2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
  3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  8. PMN- Nasabah Baru
  9. Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  10. Identifikasi Nasabah baru
  11. Verifikasi Nasabah baru
  12. Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  13. PMN- Nasabah yang telah ada
  14. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  15. Pengkinian nasabah yang telah ada
  16. PMN- Walk in Customer
  17. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  18. Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  19. Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  20. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
  21. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  22. Apa yang disebut profil nasabah
  23. Kiat dan cara
  24. PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  25. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
  26. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  27. Apakah perbankan koresponden
  28. Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  29. Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  30. PMN- Pelatihan & Kesadaran
  31. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  32. Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  33. Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  34. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
  35. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  36. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  37. Contoh Red Flag
  38. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  39. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
  40. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  41. Kiat & Cara
  42. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
  43. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  44. Definisi transaksi keuangan secara tunai
  45. Identifikasi dan pelaporan CTR
  46. Teknologi Informasi
  47. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  48. TI sebagai perangkat pemantauan
  49. Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

Metode PelatihanJadwal/Agenda Pelatihan
- Presentasi
- Diskusi
- Case Study
- Simulation
- Evaluation (Pre and Post Test)
- Kunjungan/Praktek (Menyesuaikan/tentative)
- 7 sd 9 Januari 2021
- 11sd13 Februari 2021
- 10 sd 12 Maret 2021
- 21 sd 23 April 2021
- 18 sd 20 Mei 2021
- 9 sd11 Juni 2021
- 21 sd 23 Juli 2021
- 25 sd 27 Agustus 2021
- 15 sd 17 September 2021
- 13 sd 15 Oktober 2021
- 17 sd 19 November 2021
- 22 sd 24 Desember 2021

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi & InvestasiFasilitas
- Yogyakarta (6.500.000 IDR / participant)
- Jakarta (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung (6.500.000 IDR / participant)
- Bali (7.500.000 IDR / participant)
- Surabaya (6.000.000 IDR / participant)
- Malang (7.000.000 IDR / participant)
- Batam (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok(7.500.000 IDR / participant)
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE TransporsiPeserta ke tempat pelatihan .
- Module atau Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia

Catatan : Hotel untuk pelatihan ada beberapa pilihan seperti Hotel Ibis, Hotel Aston, Hotel Amaris, Hotel Cavinton, Hotel Hyatt, Hotel Grand Aston, Novotel, Hotel Harris, Hotel 101, Hotel Grand Mercure,Ritz Carlton, Hotel Ibis Style dan masih banyak pilihan menarik lainnya.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Dapatkan harga spesial untuk pengiriman minimal 3 peserta dari perusahaan yang sama. Serta untuk pengiriman 3 pesertas dari perusahaan yang sama kita bisa membantu pelatihan special class tersendiri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*