Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators

Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators

Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, Membahas proses terjadinya pencucian uang yang lazim terjadi dan pernah terjadi, peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan dan tata cara pencegahannya serta bagaimana cara melakukan investigasi terhadap pencucian uang itu sendiri.

Tujuan

  1. Lokasi-lokasi umum untuk penimbunan uang
  2. Investasi perolehan-perolehan yang tidak halal
  3. Mekanisme-mekanisme pencucian uang dan instrumen-instrumen mata uang
  4. Pelacakan rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan lepas pantai
  5. Mengembangkan profil bisnis dan pribadi
  6. Pengantar pencucian uang dan tiga tahap yang umum pada pencucian uang
  7. Bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya pencucian uang
  8. Saluran-saluran umum yang digunakan untuk mencuci dana
  9. Melaksanakan peraturan-peraturan atas dasar kebutuhan-kebutuhan spesifik industri dan pelanggan anda
  10. Bagaimana mengidentifikasikan faktor-faktor risiko dan menerapkan kebijakan-kebijakan secara konsisten di perusahaan anda

Materi

  1. Pengantar / Menyembunyikan Uang
  2. Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal
  3. Pencucian Uang.
  4. Memindahkan Uang Rahasia
  5. Peraturan dan Kepatuhan
  6. Menyidik Pencucian Uang
  7. Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi

Peserta

Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki pengetahuan tambahan dalam hal pencucian uang, cara mendeteksi, dan meng- investigasinya.

Metode PelatihanJadwal/Agenda Pelatihan
- Presentasi
- Diskusi
- Case Study
- Simulation
- Evaluation (Pre and Post Test)
- Kunjungan/Praktek (Menyesuaikan/tentative)
- 7 sd 9 Januari 2021
- 11sd13 Februari 2021
- 10 sd 12 Maret 2021
- 21 sd 23 April 2021
- 18 sd 20 Mei 2021
- 9 sd11 Juni 2021
- 21 sd 23 Juli 2021
- 25 sd 27 Agustus 2021
- 15 sd 17 September 2021
- 13 sd 15 Oktober 2021
- 17 sd 19 November 2021
- 22 sd 24 Desember 2021

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi & InvestasiFasilitas
- Yogyakarta (6.500.000 IDR / participant)
- Jakarta (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung (6.500.000 IDR / participant)
- Bali (7.500.000 IDR / participant)
- Surabaya (6.000.000 IDR / participant)
- Malang (7.000.000 IDR / participant)
- Batam (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok(7.500.000 IDR / participant)
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE TransporsiPeserta ke tempat pelatihan .
- Module atau Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia

Catatan : Hotel untuk pelatihan ada beberapa pilihan seperti Hotel Ibis, Hotel Aston, Hotel Amaris, Hotel Cavinton, Hotel Hyatt, Hotel Grand Aston, Novotel, Hotel Harris, Hotel 101, Hotel Grand Mercure,Ritz Carlton, Hotel Ibis Style dan masih banyak pilihan menarik lainnya.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Dapatkan harga spesial untuk pengiriman minimal 3 peserta dari perusahaan yang sama. Serta untuk pengiriman 3 pesertas dari perusahaan yang sama kita bisa membantu pelatihan special class tersendiri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*