PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN, Salah satu sasaran kejahatan baik yang di lakukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga keuangan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan belakangan ini telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tak terdeteksi dimungkinkan masih
jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan.

Training Fraud Auditing In Financial Institutions ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

TUJUAN

  1. Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
  2. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
  3. Kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
  4. Beberapa Aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk Sarbanes-Oxley
  5. Praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
  6. Berbagai macam persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan Bisnis
  7. Berbagai macam skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
  8. Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
  9. Kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
  10. Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
  11. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
  12. Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

MATERI

  1. Pendahuluan : Definisi beberapa istilah penting terkait dengan Fraud Auditing, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
  2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
  3. Money Laundering: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;
  4. Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
  5. Mengenai Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
  6. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
  7. Tentang kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
  8. Resiko-resiko Keterlibatan Oknum Internal: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
  9. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan Masa Depan
  10. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
  11. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

PESERTA

Training Fraud Auditing In Financial Institutions ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

Metode PelatihanJadwal/Agenda Pelatihan
- Presentasi
- Diskusi
- Case Study
- Simulation
- Evaluation (Pre and Post Test)
- Kunjungan/Praktek (Menyesuaikan/tentative)
- 7 sd 9 Januari 2020
- 11sd13 Februari 2020
- 10 sd 12 Maret 2020
- 21 sd 23 April 2020
- 18 sd 20 Mei 2020
- 9 sd11 Juni 2020
- 21 sd 23 Juli 2020
- 25 sd 27 Agustus 2020
- 15 sd 17 September 2020
- 13 sd 15 Oktober 2020
- 17 sd 19 November 2020
- 22 sd 24 Desember 2020

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi & InvestasiFasilitas
- Yogyakarta (6.500.000 IDR / participant)
- Jakarta (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung (6.500.000 IDR / participant)
- Bali (7.500.000 IDR / participant)
- Surabaya (6.000.000 IDR / participant)
- Malang (7.000.000 IDR / participant)
- Batam (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok(7.500.000 IDR / participant)
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE TransporsiPeserta ke tempat pelatihan .
- Module atau Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia

Catatan : Hotel untuk pelatihan ada beberapa pilihan seperti Hotel Ibis, Hotel Aston, Hotel Amaris, Hotel Cavinton, Hotel Hyatt, Hotel Grand Aston, Novotel, Hotel Harris, Hotel 101, Hotel Grand Mercure,Ritz Carlton, Hotel Ibis Style dan masih banyak pilihan menarik lainnya.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Dapatkan harga spesial untuk pengiriman minimal 3 peserta dari perusahaan yang sama. Serta untuk pengiriman 3 pesertas dari perusahaan yang sama kita bisa membantu pelatihan special class tersendiri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*